涉英国最大比特币洗钱案 中国女商人被判11年八个月

英国最大规模比特币洗钱案于当地时间星期二（11月11日）宣判，主要犯罪嫌疑人钱志敏因洗钱罪被判处有期徒刑11年八个月。

据英国广播公司报道，伦敦萨瑟克刑事法庭法官黑尔斯（Sally-Ann Hales）在宣判时说，钱志敏是这起犯罪从策划到实施的主导者，她的动机纯粹出于贪婪。

2014年至2017年期间，47岁的钱志敏在中国主导了涉案金额430亿元人民币的非法集资案，全国31个省区市逾12.8万名受害者受损。案发后，她将非法所得转换为6.1万枚比特币，持假护照潜逃英国，试图通过购置房产等方式洗钱。

英国警方2021年查获并冻结了钱志敏设备中的比特币。她去年4月在英国被捕，同年10月接受庭审，当时她对所有的洗钱指控均表示不认罪。

自钱志敏抵达英国以来，她所持有的加密货币价值已上涨逾20倍。这些资产的最终走向，将由明年初正式启动的民事“犯罪所得”诉讼决定。

代表受害者的两家律师事务所指出，数千名中国投资者计划在案件中提出索赔。其中一名中国律师说，这并不容易；投资者必须证明自身损失，而其中许多人并非直接向钱志敏的公司转账，而是通过地方代理逐级上交资金。

目前尚不清楚，若受害者胜诉，将能否追回因比特币升值带来的额外收益，或仅能获得原始投资额。

报道称，与其他“犯罪所得”案件一样，若有剩余资金，通常将归英国政府所有。英国广播公司就此询问英国财政部，但未获回应。

此外，英国皇家检察署上月透露，正考虑为未参与民事诉讼的受害者制定赔偿计划。